Evasione per 3,5 milioni di euro: una denuncia della GdF

Evasione per 3,5 milioni di euro: una denuncia della GdF

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La Guardia di finanza di Crotone ha scoperto una societa’ risultata “evasore totale” per 3,5 milioni di euro, sottratti a tassazione. Il legale rappresentante dell’impresa e’ stato denunciato per omessa dichiarazione. Il Nucleo di polizia tributaria ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una societa’ di capitali attiva nel settore delle costruzioni. L’impresa e’ stata selezionata dopo un’attivita’ informativa preliminare, svolta con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, dalla quale e’ emersa l’inosservanza degli adempimenti dichiarativi riferiti agli ultimi tre periodi d’imposta nonche’ altri elementi di anomalia quali, in particolare, una rapida sequenza di avvicendamenti negli organi sociali e di trasferimento della sede. I finanzieri hanno poi attivato controlli incrociati nei confronti di una trentina di soggetti economici, tra clienti e fornitori, operanti anche nel Nord Italia. Le indagini hanno portato a determinare l’ammontare delle operazioni poste in essere dalla societa’ ma non dichiarate, quantificato in un recupero di base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per 3,5 milioni di euro, con una corrispondente Iva dovuta pari a 660 mila euro. Inoltre sono state individuate numerose fatture, verosimilmente emesse a fronte di operazioni inesistenti, utilizzate dall’amministratore della societa’ per poter ricorrere ad anticipazioni bancarie.

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