Mafia, riciclaggio: oltre 100 mila segnalazioni sospette

Mafia, riciclaggio: oltre 100 mila segnalazioni sospette

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Operazione Dia

Nell’ambito dell’attivita’ antiriciclaggio, la Direzione investigativa antimafia ha analizzato tutte le oltre 103mila “segnalazioni sospette” pervenute dall’Unita’ di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dal gennaio 2015 – di cui 17.812 solo nei primi tre mesi dell’anno in corso – estrapolando quelle di interesse investigativo; e 15.208 sono state evidenziate alla Direzione Nazionale Antimafia perche’ potenzialmente attinenti alla criminalita’ organizzata. Lo rende noto la stessa Dia all’indomani della stipula del Protocollo d’Intesa con la Guardia di Finanza. Grazie al coordinamento investigativo tra le due istituzioni, l’accordo aggiorna e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e al finanziamento del terrorismo, e permette di assicurare la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette.

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