Mafia, riciclaggio: oltre 100 mila segnalazioni sospette - GrandangoloAgrigento

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Mafia, riciclaggio: oltre 100 mila segnalazioni sospette

Nell’ambito dell’attivita’ antiriciclaggio, la Direzione investigativa antimafia ha analizzato tutte le oltre 103mila “segnalazioni sospette” pervenute dall’Unita’ di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dal gennaio 2015 – di cui 17.812 solo nei primi tre mesi dell’anno in corso – estrapolando quelle di interesse investigativo; e 15.208 sono state evidenziate alla Direzione Nazionale Antimafia perche’ potenzialmente […]

Pubblicato 8 anni fa

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