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Ex impiegato di banca a capo di banda che riciclava denaro: 6 misure cautelari (vd)

Redazione

Messina

Ex impiegato di banca a capo di banda che riciclava denaro: 6 misure cautelari (vd)

di Redazione
Pubblicato il Mag 19, 2020
Ex impiegato di banca a capo di banda che riciclava denaro: 6 misure cautelari (vd)

 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, accusate di appartenere a un’associazione per delinquere dedita al riciclaggio e all’autoriciclaggio di capitali, nonche’ alla truffa, all’esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di proventi illeciti, sino all’intestazione fittizia di beni, attiva nelle provincie di Messina e di Palermo.

Il “cervello” dell’organizzazione sarebbe Prospero Lombardo, di Brolo, un ex dipendente di una filiale messinese di un noto Istituto bancario, che risulta parte lesa e che lo ha licenziato. L’operazione e’ il frutto di complesse indagini coordinate dal sostituto procuratore di Patti Andrea Apollonio; il provvedimento cautelare e’ stato emesso dal Gip di Patti, Andrea La Spada. Oltre alle 6 misure cautelari personali (di cui due arresti domiciliari, due divieti di dimora nei comuni di Brolo e di Palermo e due obblighi di dimora), e’ stato disposto anche il sequestro preventivo di circa 800 mila euro, frutto delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio scoperte. L’organizzazione, attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, ha raccolto da ignari clienti somme di denaro per oltre 2 milioni di euro, per poi riciclarli, sfruttando una serie di societa’ operanti nel settore della mediazione creditizia ed altre societa’ cosidette “cartiere”, che servivano solo all’emissione di false fatturazioni, necessarie per la ripulitura delle illecite provviste.

Ex impiegato di banca a capo di banda che riciclava denaro

Prospero Lombardo, quando ancora lavorava come promotore finanziario presso l’istituto bancario messinese, avrebbe truffato ben 18 clienti, utilizzando una serie di societa’ (tra cui la “Money Solutions” di Brolo e la “Trust Group” di Palermo) come paravento.


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